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南京江宁警方侦破一起网络诈骗案 涉案超千万元

2019-11-11 17:53:29
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  中新网江苏新闻11月11日电(江公宣 杨颜慈)南京江宁警方11日通报一起案件:经过两个多月侦查,警方千里追捕,成功破获一起涉案1000余万元(人民币,下同)的网络诈骗案,在广西柳州将犯罪嫌疑人何某抓获。

  2019年8月,南京市公安局江宁分局高新区派出所接到市民报案称,2018年6月至2019年7月,一名自称刘宝华的人打着销售金丝楠木家具可赚取高额利润的幌子,骗走他1000余万元投资款,刘宝华随即失联。江宁警方立即抽调网安、派出所等部门精干警力成立专案小组展开侦查。

  据了解,2018年年初,受害人韦某经朋友介绍在网络上认识刘宝华。相识后,刘宝华告知韦某自己是做金丝楠木家具的老板,并通过网络豪爽的送了一套金丝楠木家具给韦某。

  2018年4月,刘宝华向韦某表示自己有渠道能接到很多金丝楠木高档家具的订单,若韦某也参与投资,利润会是本 5b4 金的3至5倍,并表示15日内即可返本返利。韦某在其高利诱惑的鼓动下,于2018年6月第一次向刘宝华打款20万元用于投资。十五天后,韦某如约获得刘宝华投资回报的本利共计60余万元。韦某因此对刘宝华深信不疑,后通过网银陆续向刘宝华追加大量投资金额。

  截至2019年5月,韦某已向刘宝华投资了近千万元。期间,每当韦某催要本利,刘宝华都捏造各种借口推脱。为防止韦某起疑心,刘宝华也曾向韦某返利100余万元。

  2019年7月,韦某向刘宝华催要本利。刘宝华表示,自己刚接到香港某明星的一笔大单,若韦某愿意全额投资,事成将把所有本利全部返还。韦某半信半疑,但为了能捞回本金,只好继续投资。7月15日,韦某最后一次向刘宝华汇款后,随即微信就被对方拉黑。韦某这才意识被骗,损失价值1000余万元。

  在前期侦查过程中,办案民警通过大量的信息对比、摸排,发现嫌疑人“刘宝华”并不是真实姓名。办案民警转换思路,决定从涉案资金流入手,追踪资金流向,根据资金线索顺藤摸瓜,在一个多月的深挖细查、分析研判下,最终锁定广西籍男子何某有重大重案嫌疑。民警前后三次前往广西开展取证工作。

  经查,嫌疑人何某在广西柳州市城中、城北有多次大额消费记录,并多次利用他人银行卡转移赃款。为防止何某携巨款继续潜逃,办案民警决定开始实施抓捕计划。

  办案民警调取了何某在广西柳州当地活动的高清视频监控,后经过大量的摸排走访,成功锁定何某窝藏地点。10月22日晚6点,警方周密部署,成立追捕小组决定前往其住处实施抓捕。经过数小时的蹲守,追捕小组发现何某从家里出来径直前往对面二楼美容美发厅方向。追捕组民警立即下车,冲进二楼美容美发厅,在何某正欲起身之时,出其不意地将手铐铐在他的手上。

  经审讯,何某对自己诈骗的犯罪实施供认不讳。目前,案件正在进一步审理之中。(完)

编辑:顾名筛
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